Круглый стол о взаимодействии банков и бизнеса пройдет в Новосибирске

24 Апр 2018, 02:00

26 апреля 2018 года в Новосибирске состоится круглый стол на тему «Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии». Мероприятие будет полезным для собственников и руководителей бизнеса, юристов, финансистов, бухгалтеров.

Мероприятие будет интересно для руководителей компаний, собственников бизнеса, для всех организаций, которые:

1) работают с наличными денежными средствами;

2) используют корпоративные карты при расчете;

3) перечисляют денежные средства на счета физических лиц по основанию отличному от выдачи заработной платы (возврат займа, выплата дивидендов и т.д.);

4) получили требование от банка о предоставлении дополнительных документов и др.

Темы для обсуждения:

  • Перспективы и тенденции развития взаимоотношений между банками и бизнесом;
  • Контроль банков за операциями клиентов, необходимость раскрытия бизнесом информации, составляющей коммерческую тайну;
  • «Сомнительные» операции, «сомнительные» клиенты;
  • Перевод счетов на тариф «ограничительный»;
  • Повышение банковских комиссий по РКО.

Круглый стол состоится с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Вокзальная магистраль, 1 (Гостиница «Маринс Парк Отель Новосибирск»).

Организаторы мероприятия:

Новосибирский банковский клуб

Юридическая компания Юсконсалт (ассоциированный офис GrataInternational)

Участие в мероприятии бесплатное.Предварительная регистрация по телефону:(383) 204-92-11или по адресу электронной почты zhukova@usconsalt.ru.

Количество мест ограничено. 

ПРОГРАММА

Дата проведения: 26.04.2018

Место:Гостиница «Маринс Парк Отель Новосибирск», ул. Вокзальная магистраль, 1

13:00 – 14:00

14:00 – 15:30

 

 

Регистрация

Круглый стол.

Взаимодействие банков и бизнеса. Контроль банков за операциями клиентов

 

Темы для обсуждения:

- Перспективы и тенденции развития взаимоотношений между банками и бизнесом

- Ужесточение требований ЦБ за соблюдением банками ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- Контроль банков за операциями клиентов, необходимость раскрытия бизнесом информации, составляющей коммерческую тайну

- «Сомнительные» операции, отсутствие отраслевого деления «сомнительных» операций, единый реестр «сомнительных» клиентов

15:30 – 16.00     Кофе-брейк

16:00 – 17.30

 

Панельная дискуссия. Тариф «Ограничительный»

 

Темы для обсуждения:

- Новосибирская область одна из первых по числу заблокированных счетов

- Перевод счетов на тариф «ограничительный», взимание банками комиссий за совершение любых операций по счету

- Увеличение комиссии за перевод от юридических лиц – физическим, необходимость расширения перечня не облагаемых комиссией операций

- Откуда деньги? или проверка источника денежных средства у вкладчиков - физических лиц

- «Куда идем?» и где «подстелить соломинку?»





Новости из рубрики:

© Тайга.инфо, 2004-2024
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года