Новосибирский бизнесмен пойдет под суд за мошенничество и отмывание денежных средств

15 Ноя 2010, 10:21

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из закрытых акционерных обществ, который, злоупотребив доверием, приобрел право на владение и распоряжение акциями ЗАО номинальной стоимостью 100000 рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора одного из акционерных обществ Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств, направлено в суд, сообщила 15 ноября Тайге.инфо пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Наталья Жубрина.

Предварительным следствием установлено, что в 2001 году директора двух фирм приняли решение о создании в Новосибирске закрытого акционерного общества. Согласно договору о создании общества его уставный капитал составил 100 000 рублей и разделен на 1000 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

«Назначенный генеральным директором этого ЗАО обвиняемый, имея опыт руководителя коммерческой организации, использовал служебное положение: злоупотребив доверием единственного акционера, составил передаточное распоряжение о переходе права собственности на акции, не указав первоначальной даты составления документа и не сделав отметку, что вновь составленное передаточное распоряжение является дубликатом предыдущего», — рассказала собеседница.

После этого гендиректор предоставил документы для регистрации изменений в устав юрлица в ИФНС РФ по Октябрьскому району Новосибирска, став единственным учредителем и акционером данного ЗАО. Затем он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и подписал договор купли-продажи, по которому ЗАО продало ему же самому объекты недвижимости за 1,475 млн рублей, реальная стоимость которых составляла 27 млн рублей. В апреле 2007 года он зарегистрировал право собственности на эти объекты и тем самым легализовал похищенную им недвижимость.

«Уголовное дело было возбуждено 9 декабря 2006 года. Расследование преступления представляло особую сложность, так как оно относится к категории рейдерских захватов и носит коррупционный характер», — отметила Жубрина, добавив, что фамилия обвиняемого и название ЗАО не разглашаются.

В настоящее время бизнесмену предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления с использованием служебного положения), дело направлено в суд для рассмотрения по существу.