Финразведка начала общаться с сибирскими поднадзорными организациями через интернет
© lenta.ru Дмитрий Медведев ставил на своих распоряжениях губернаторам и полпредам электронную подпись
Финразведка начала общаться с сибирскими поднадзорными организациями через интернет
04 Июл 2012, 14:26 С 1 июля 2012 года компании, поднадзорные Федеральной службе по финансовому мониторингу, могут вставать на учет в Росфинмониторинг дистанционно — через Единый портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении, размещенном на сайте МРУ Росфинмониторинга по СФО. С 1 июля 2012 года компании, поднадзорные Федеральной службе по финансовому мониторингу, могут вставать на учет в Росфинмониторинг дистанционно — через Единый портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении, размещенном на сайте МРУ Росфинмониторинга по СФО, передает корреспондент Тайги.инфо 4 июля.

В частности, это относится к лизинговым компаниям, ломбардам, организациям игорного бизнеса, риэлторам, операторам по приему платежей и факторинговым компаниям. Как отмечал в интервью Тайге.инфо заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Сергей Некрасов, по итогам первого квартала текущего года на учете Финразведки в округе состояло более 4800 поднадзорных организаций.  

К концу второго квартала их количество увеличилось до пяти тысяч. Тем не менее, по оценкам МРУ, не все поднадзорные Финразведке организации Сибири выполнили требование закона и встали на учет. Сколько сейчас в округе таких организаций в Финразведке сказать затруднились. «Точную цифру назвать невозможно, а оценочную — некорректно», — пояснил Тайге.инфо Некрасов.

По его словам, частично это связано с тем, что многие компании не знают об обязанности становиться на учет в Росфинмониторинг, а также с тем, что регистрация в Финразведке была довольно трудоемким процессом. Организации необходимо было подготовить комплект документов на бумаге, заверить их у нотариуса и лично представить МРУ, либо отправить по почте.

Сейчас, по словам собеседника Тайги.инфо, ситуация изменилась. «В Финразведку достаточно представить документы в электронном виде, что существенно упрощает процедуру», — сказал Некрасов.

Для того, чтобы направить документы через портал госуслуг, организация должна обладать квалифицированной электронно-цифровой подписью. «Далеко не у всех компаний, расположенных в отдаленных регионах округа, есть возможность приехать за ключом ЭЦП в наш офис в Новосибирск. Среди наших подотчетных организаций много небольших, у которых необходимость направить документы в Рсфинмониторинг может возникнуть раз в год», — сообщил представитель ведомтсва.

Он также отметил, что сейчас для постановки на учет Росфинмониторингом принимаются документы, подписанные ЭЦП любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе Ростелекома, а они есть практически во всех регионах Сибири по месту нахождения организаций.

Следующим этапом в развитии электронных услуг Росфинмониторинга будет отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю через Личный кабинет портала госуслуг. «Упрощение процедуры направления информации существенно повысит уровень сотрудничества некредитных организаций-участников системы противодействия легализации доходов полученных преступным путем», — считает Сергей Некрасов. Сроки введения нового сервиса утверждаются в головном подразделении ведомства в Москве, поэтому в МРУ их назвать затруднились.

Напомним, самым серьезным нарушением в списке Финразведки является непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или представление недостоверных сведений. Речь идет о крупных операциях объемом более 600 тысяч рублей, если по своему характеру они относятся к одному из видов, указанных в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этот разряд попадают и сомнительные операции клиентов подотчетных Финразведке организаций. При выявлении этого нарушения на компанию может быть наложено наказание в виде административного штрафа в размере до 400 тысяч рублей, а на должностных лиц — в размере до 50 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram:
только самые важные новости, мнения и интриги

Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Рубрика:

Тип публикации:


Новости из рубрики:

© Тайга.инфо, 2004-2017
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования