ЦБ отозвал лицензию у Банка ИТБ за отмывание доходов

06 Окт 2015, 06:29

Центробанк 6 октября отозвал лицензию у Банка ИТБ, имеющего офисы в Сибири. Кредитная организация была вовлечена в ряд «сомнительных транзитных операций», занималась легализацией доходов, полученных преступным путем.

«Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

Банк зарегистрирован в Москве, по величине активов занимал 361 место в банковской системе РФ. Согласно информации с сайта организации, банк имеет офисы в Новосибирске, Иркутске, Красноярске.

В банке назначена временная администрация. Поскольку он являются участником системы обязательного страхования вкладов, каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения. Выплаты начнутся не позднее 20 октября.

Также 6 октября ЦБ объявил об отзыве лицензии еще у двух банков — у Лесбанка из Москвы и нижегородского Объединенного национального банка.