ЦБ отозвал лицензию у Банка ИТБ за отмывание доходов
© onlinekredit-zayavka.ru
ЦБ отозвал лицензию у Банка ИТБ за отмывание доходов
06 Окт 2015, 09:29 Центробанк 6 октября отозвал лицензию у Банка ИТБ, имеющего офисы в Сибири. Кредитная организация была вовлечена в ряд «сомнительных транзитных операций», занималась легализацией доходов, полученных преступным путем. «Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

Банк зарегистрирован в Москве, по величине активов занимал 361 место в банковской системе РФ. Согласно информации с сайта организации, банк имеет офисы в Новосибирске, Иркутске, Красноярске.

В банке назначена временная администрация. Поскольку он являются участником системы обязательного страхования вкладов, каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения. Выплаты начнутся не позднее 20 октября.

Также 6 октября ЦБ объявил об отзыве лицензии еще у двух банков — у Лесбанка из Москвы и нижегородского Объединенного национального банка.

Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Рубрика:

Тип публикации:


Новости из рубрики:

© Тайга.инфо, 2004-2017
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования