Директор новосибирской фирмы подозревается в невозвращении из-за границы около 4 млн евро

15 Сен 2011, 05:00

По итогам проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в Новосибирске возбуждено дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 150 млн рублей.

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте (ст. 153 УК РФ). Сумма невозвращенных средств в рублевом эквиваленте составила более 150 млн рублей, сообщила Тайге.инфо 15 сентября сотрудница пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Дергачева.

В ходе проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности установлено, что новосибирская организация заключила контракт с контрагентом из Гонконга на сумму 4 млн евро на покупку технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. В период с 2009 по 2010 год российский резидент перевел в адрес иностранного нерезидента через уполномоченный банк перевод на общую сумму 3,8524 млн евро.

«По предварительным данным, организация была создана относительно недавно, судя по всему, именно для этого контракта, — сказала собеседница Тайги.инфо. — Однако деньги переведены, указанное в контракте оборудование на момент проверки на территорию РФ не ввезено, средства из-за границы не возвращены — это состав преступления».

В отношении руководителя организации по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело. Название организации и фамилию подозреваемого Евгения Дергачева в интересах расследования называть не стала, но уточнила, что это мужчина 1965 года рождения.