Федеральный инвестор выходит из венчурных проектов Новосибирской области из-за невыполнения условий договора

05 Сен 2012, 06:17

ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз», управляющая венчурным фондом Новосибирской области, намерена выйти из одного из своих венчурных проектов — компании «ИмДи-Тест» — и подает в арбитражный суд иск к ООО «ИмДи-Тест».

ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз», управляющая венчурным фондом Новосибирской области, намерена выйти из одного из своих венчурных проектов — компании «ИмДи-Тест» — и подает в арбитражный суд иск к ООО «ИмДи-Тест». Об этом Тайге.инфо 5 сентября заявил генеральный директор УК Олег Качанов.

В 2008 году с участием областной администрации была создана некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферы Новосибирской области». Ей предоставили 200 млн рублей, по 100 млн рублей из которых вложили региональный бюджет и Министерство экономического развития РФ. Задачей фонда были организация конкурса и передача этих средств в создающийся совместно с частным инвестором паевой фонд для венчурных инвестиций.

Конкурс выиграла управляющая компания ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз» (до 2009 года эта компания называлась ЗАО «УК «Ай Мэн Кэпитал»), она же привлекла частного пайщика — МАСТ-Банк, который вложил в паевой фонд еще 200 млн рублей. Всего в паевом фонде собрано 400 млн рублей на венчурные инвестиции в Новосибирской области.

Сейчас освоено 240 млн рублей из этой суммы. Управляющая компания проинвестировала четыре венчурных проекта — компании «Новосибирские наноматериалы», «БиоГенТехнолоджиз», «Графиты и углеродные материалы» и «ИмДи-Тест». 40 млн рублей должны остаться в резерве фонда, 120 млн рублей планировалось направить на реализацию инвестиционных проектов в 2013 году.

УК проинвестировала четыре проекта: «Новосибирские наноматериалы», «Графиты и углеродные материалы», «ИмДи-Тест» и «БиоГенТехнолоджиз»

Как говорится на сайте компании ЗАО «ИмДи», она работает на рынке медицинских услуг в сфере медицинской лабораторной диагностики с 1993 года. Заявка акционера ЗАО «ИмДи» Николая Кривенчука на получение венчурного финансирования его проекта «Организация производства белковых иммуночипов» была рассмотрена управляющей компанией «НИКОР кэпитал партнерз» среди многих других аналогичных заявок в первой половине 2010 года, и в ряду четырех наименее рисковых и наиболее успешных одобрена «всеми инстанциями», рассказал Олег Качанов.

Но в 2012 году «НИКОР кэпитал партнерз» решила выйти из проекта. Главная причина этого, по словам Качанова, заключается в том, что «собственники ООО „ИмДи-Тест“ [Николай и Александр] Кривенчуки не выполняют договор, который подписывали с фондом в 2010 при получении венчурного финансирования».

Олег Качанов пояснил, что для осуществления прямых инвестиций фонда в ЗАО «ИмДи» в 2010 году требовалась разработка и регистрация в областном отделении ФСФР решения о допвыпуске акций ЗАО. Это могло занять до полугода, рассказал Качанов, опираясь на опыт работы УК с другим получающим инвестиции проектом — ЗАО «БиоГенТехнолоджиз».

Поэтому УК «НИКОР кэпитал партнерз» предложила зарегистрировать временную компанию в статусе общества с ограниченной ответственностью — «ИмДи-Тест», куда совместно внести акции компании заявителей и инвестиции фонда. А потом параллельно с развитием проекта постепенно объединить временное ООО с держателем проекта и получателем инвестиций ЗАО «ИмДи». По словам Олега Качанова, эта структура сделки могла значительно ускорить финансирование проекта, на чем настаивал Николай Кривенчук.

Как сообщил Тайге.инфо Олег Качанов, эту структуру согласовали в ОАО РВК и реализовали ее. Летом 2010 года УК «НИКОР кэпитал партнерз» и акционеры ЗАО «ИмДи» Николай Кривенчук и его сын Александр Кривенчук подписали Соглашение участников на время участия фонда в капитале проекта. Также, по словам Качанова, был подписан инвестиционный договор между ООО «ИмДи-Тест» и управляющей компанией фонда (копии подписанных документов есть в распоряжении Тайги.инфо).

В документах упоминалось,
что временно головная компания может передавать средства инвестиций в дочернюю ЗАО «ИмДи» в виде займов

В документах было зафиксировано, что Кривенчуки сделают взнос во вновь регистрируемое ООО «ИмДи Тест» в виде всех акций принадлежащего им ЗАО «ИмДи», на базе которого после присоединения ООО к ЗАО должен был развиваться инновационный проект, а фонд должен был внести 60 млн рублей. Упоминалось, что временно, до объединения, головная компания может передавать средства инвестиций в дочернюю ЗАО «ИмДи» в виде займов. В Соглашении участников прописывались процедуры присоединения.

На основании заключения об оценке 100% акций ЗАО «ИмДи» в 140 млн рублей, 30% акций в ООО «ИмДи-Тест» должно было принадлежать фонду, 49% — Николаю Кривенчуку, 21% — Александру Кривенчуку. 30 августа 2010 года управляющая компания ЗАО «УК „НИКОР кэпитал партнерз“» перечислила из фонда в ООО первый транш инвестиций в размере 50 млн рублей, а 24 января 2011 года — второй транш на 10 млн рублей. Следующим шагом должно было стать постепенное объединение двух компаний через преобразование ООО «ИмДи-Тест» в ЗАО «ИмДи Тест» и его последующее присоединение к ЗАО «ИмДи». После чего фонд стал бы акционером ЗАО «ИмДи» напрямую и получил бы 30% положенных ему акций компании, которая развивает проект на деньги фонда. На эту работу отводили около года.

По словам Качанова, «оформление венчурных инвестиционных сделок через подписание инвестиционных договоров и соглашений участников принято как стандарт во всех регионах, где созданы региональные венчурные фонды, и он внедряется в практику усилиями ОАО «Российская венчурная компания». Все были удовлетворены такими договоренностями, говорит Качанов: Николай Кривенчук — скоростью получения средств, а фонд — ожиданием получить долю в хорошем инновационном проекте ЗАО «ИмДи».

В конце 2011 года Качанов, по его словам, «начал напоминать Николаю Кривенчуку о необходимости выполнять Соглашение участников в части преобразования ООО в ЗАО и присоединения временной компании к проекту ЗАО «ИмДи». 5 марта 2012 года решение о преобразовании было принято на общем собрании участников ООО «ИмДи-Тест» (документ есть в распоряжении редакции). Однако, как отмечает Олег Качанов, на начало августа 2012 года, то есть спустя пять месяцев после решения общего собрания участников, Николай Кривенчук «как генеральный директор ООО „ИмДи-Тест“ ни одного движения в направлении выполнения решения общего собрания участников не предпринял». Более того, Николай Кривенчук в августе по телефону «сообщил» Качанову, по его словам, «что подписал Соглашение под его давлением и в силу невыгодности навязанного соглашения отказывается его выполнять».

«Почти через два года после начала финансирования одна
из сторон инвестиционной сделки произвольно изменила формат договоренностей»

«Получается, что почти через два года после начала финансирования одна из сторон инвестиционной сделки произвольно изменила формат договоренностей, и Фонд не будет владеть долей в ЗАО „ИмДи“ — в реальной компании, получившей наши деньги и осуществляющей проект», — заявляет Олег Качанов. Он отмечает, что сейчас фонд входит в число собственников временной ООО «ИмДи-Тест», которая изначально не ведет никаких исследований и никакой подготовки инновационного бизнеса, не имеет прав на патенты, а, значит, не может претендовать на предоставление ей венчурных инвестиций.

«Единоличным решением генерального директора, без обязательного в таких случаях протокола собрания всех участников ООО ИмДи-Тест, все наши деньги в ООО „ИмДи-Тест“ были в форме двух крупных займов на льготных условиях переданы ЗАО „ИмДи“. Дальнейшее распоряжение деньгами уже скрыто от УК как не-акционера в ЗАО „ИмДи“», — продолжает Олег Качанов. Он добавляет, что в этой проектной компании голосующим представителем единственного акционера является именно Николай Кривенчук, также занимающий должность генерального директора ООО «ИмДи-Тест».

«Нас отстранили от получившего инвестиции проекта юридической прослойкой в виде ООО „ИмДи-Тест“, которое из временной структуры, создававшейся на переходный период, Кривенчук старается сделать постоянным элементом его схемы, способом отстранения нас от его взноса, его активов в общем проекте, то есть от ЗАО „ИмДи“, оцененного ранее в 140 млн. руб.», — констатирует Качанов.

По его словам, «такая схема, с ее рисками манипуляции стоимостью акций дочернего ЗАО „ИмДи“ и передачи нематериальных активов третьим лицам из ЗАО „ИмДи“, могла бы действовать как временная структура сделки на начальные полгода, что планировалось, но не на весь срок участия фонда в проекте». «За полгода активы они не выведут. За три — с учетом их позиции по отказу от изначальных договоров — риск слишком велик», — заявляет собеседник Тайги.инфо.

«Мы предложили два варианта: выполнить свои обязательства и передать фонду акции в ЗАО, либо вернуть инвестиционную сделку в первоначальное положение»

«Сейчас мы предложили господину Кривенчуку два варианта: выполнить свои обязательства и через полгода передать фонду акции в ЗАО, либо вернуть инвестиционную сделку в первоначальное положение», — пояснил Тайге.инфо Олег Качанов. На сегодняшний день речь идет о возврате Кривенчуком в фонд 41 млн из 60 млн рублей вложенных в проект, так как 19 млн рублей остались в деньгах, на счету ООО «ИмДи-Тест». Весной 2012 года использование всех денег в ООО «ИмДи-Тест» было приостановлено управляющей компанией фонда до начала исполнения соглашения.

«Кроме того, как сторона, не выполнившая условия соглашения, Николай Кривенчук должен заплатить неустойку в размере 5 млн рублей. Этот пункт предусмотрен в соглашении участников. В ответ на это Николай Кривенчук устно пригрозил мне банкротством ООО «ИмДи-Тест», — отметил Качанов. «Банкротить ЗАО „ИмДи“ он бы поостерегся — это свое», — настаивает глава УК «НИКОР кэпитал партнерз».

Собеседник Тайги.инфо отметил, что на этой неделе намерен подать в Арбитражный суд Новосибирской области иск к ООО «ИмДи-Тест», оспаривая его займы как сделки с заинтересованностью. Частный пайщик венчурного фонда — московский МАСТ-Банк, по словам Качанова, готовится к подаче заявления в прокуратуру Новосибирской области, поскольку считает действия собственников ЗАО «ИмДи» мошенничеством.

«Самое странное в данной ситуации — то, что действия собственника ЗАО „ИмДи“ поддерживает руководитель организации — государственного пайщика „Фонд развития венчурных инвестиций Новосибирской области“ Борис Ивлев. Поддержка состоит в организации давления на меня всеми доступными способами», — заявил собеседник Тайги.инфо.

«Например, мне приходило от него электронное письмо, где он требует перейти к корректировке представляемых ООО „ИмДи-тест“ документов, то есть к ведению преддоговорной деятельности на условии сохранения ООО, которое выгодно Кривенчуку (переписка есть в распоряжении редакции)», — пояснил собеседник Тайги.инфо. По словам Качанова, Борис Ивлев не ответил на его просьбу дать такое указание на официальном бланке. «Очевидно, понимая неформальность своего требования», — полагает Качанов.

Звучали «намеки на проблемы в Волгоградской области и на якобы такие же действия в Новосибирской области»

Собеседник Тайги.инфо также заявил, что и со стороны Кривенчуков, и со стороны Ивлева звучали «намеки на его проблемы в Волгоградской области и на якобы такие же его действия в Новосибирской области, которые надо прекратить или разоблачить». Кроме того, по словам Олега Качанова, были и письменные угрозы Ивлева подать заявление в правоохранительные органы (переписка имеется в распоряжении редакции).

«Думаю, Кривенчуки такое заявление уже написали. Это их предупреждение: если Фонд не отстранится от контроля за деньгами в проекте Кривенчуков, то меня лично будут стремиться обвинить в каком-либо злоупотреблении, по аналогии со сфабрикованным против меня в Волгограде делом и с использованием аргументов типа „он уже делал так“», — заявил Олег Качанов.

Как отметил собеседник Тайги.инфо, в его практике управляющего была похожая ситуация в волгоградском частно-государственом венчурном фонде, аналогичном новосибирскому фонду: «В двух портфельных компаниях того фонда ООО „Метейлз“ и ООО „Зеленая энергетика“ их руководителями были выведены по притворным договорам почти все деньги». При этом с УК эти сделки также не согласовывались.

В сентябре 2010 года по заявлению замгендиректора управляющей компании волгоградского фонда «Ай Мэн Кэпитал» Вячеслава Солоницына, представляющего в УК частного инвестора Александра Глуховского, и директора одной из этих компаний ООО «Метэйлз» Кирилла Лисунова, УВД по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения более 100 млн рублей из двух компаний этого венчурного фонда.

«Через месяц дело забрало Следственное управление СКР по Волгоградской области, где меня уже обвинили в организации масштабного хищения и в даче взятки должностным лицам области с целью выигрыша права на управление фондом как этапу подготовки к этому хищению», — говорит Качанов. Ему тут же избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в волгоградском СИЗО, и только через полгода отпустили. В феврале 2012 года Ворошиловский районный суд Волгограда постановил, что руководитель УК Олег Качанов, «не убедившись в возможности осуществления инновационной деятельности, направил 138 млн рублей на инвестирование проектов ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика».

Как говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области от 13 июля 2012 года, руководитель ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика» Сергей Глембо с помощью нескольких транзитных операций через подконтрольные ему фирмы вывел «государственные денежные средства» со счетов этих компаний, распорядившись ими по своему усмотрению.  

Олег Качанов и Сергей Глембо были признаны виновными в злоупотреблениях полномочиями и крупном мошенничестве

По словам Олега Качанова, «Сергей Глембо не был руководителем вышеназванных компаний. Он являлся доверенным лицом частного инвестора в этот фонд Александра Глуховского и действовал в его интересах». Позже Глембо вернул деньги в фонд. Тем не менее, Олег Качанов и Сергей Глембо были признаны виновными в злоупотреблениях полномочиями и крупном мошенничестве соответственно. На Качанова была наложен штраф в размере 750 тыс. рублей, Глембо было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Судебное решение подтверждено кассационной инстанцией суда Волгоградской области и в июне 2012 года вступило в законную силу.

По волгоградскому делу, по словам Качанова, обвинение против него «было сформулировано в контексте обострения местной политической борьбы, с целью получения нужных показаний на губернатора Анатолия Бровко. Использовались лжесвидетели — Татьяна Серых — гендиректор ООО „Зеленая энергетика“ и Сергей Глембо, исполнитель, которого запугали и сделали организатором. Настоящий организатор, бывший частный инвестор в волгоградский фонд Александр Глуховской постановлением следствия признан невиновным».

Несмотря на вступление в силу приговора в Волгограде, Качанов, по его словам, «не признает себя виновным и будет бороться за оправдание, хотя обязан выполнить решение суда и уплатить штраф».

«Но я теперь „дую на воду“. Не хочу быть еще раз обвиненным из-за неких жуликов, присваивающих деньги. В Новосибирске явно вырисовывается та же схема, что и в Волгограде: заявители-получатели венчурных инвестиций желают употребить эти деньги только в своих интересах и используют схемы увода денег из портфельных компаний по притворным договорам в компании, контролируемые только ими», — добавил Олег Качанов. Обман партнеров и вывод активов он называет «общей бедой российского бизнеса».

Кстати, по словам Олега Качанова, три остальных проекта, которые финансируются через ЗПИФ под управлением ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз» в Новосибирске, кроме парализованного спором «ИмДи», «развиваются нормально».

На запрос Тайги.инфо прокомментировать ситуацию Борис Ивлев ответил: «Нам пока не известны желания Качанова О.Ю. С этой информацией нужно разбираться». Позже корреспонденту Тайги.инфо позвонили из «Фонда развития венчурных инвестиций Новосибирской области» и от имени Бориса Ивлева добавили, что «в настоящее время общение между УК и ЗАО „ИмДи“ происходит без нас».

В ООО «Имди-Тест» Тайге.инфо сообщили (с пояснением, что ссылаться нужно на «руководителя» этой компании): «Правовая позиция и действия Качанова не соответствуют действующему законодательству, потому как присоединение иных участников к венчурным инвестициям не возможно без уменьшения доли фонда, а уменьшить долю фонда в проекте нельзя. Проект будет реализован в порядке и соответствии утвержденного сторонами бизнес-плана».

В ответе на запрос также сказано, что «за предоставление ложной информации виновные лица будут привлечены к ответственности».

Юлия Данилова