СК РФ завершил расследование дела экс-депутата Алтайского заксобрания Куфаева, обвиняемого в отмывании денег

27 Сен 2012, 04:04

В Алтайском крае завершено расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона, директора барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александра Куфаева и его сына Игоря Куфаева. Они обвиняются в мошенничестве на 500 млн рублей и легализации денежных средств в составе организованной преступной группы.

В Алтайском крае завершено расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона, директора барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александра Куфаева и его сына Игоря Куфаева. Они обвиняются в мошенничестве на 500 млн рублей и легализации денежных средств в составе организованной преступной группы, сообщает корреспондент Тайги.инфо 27 сентября.

Согласно информации СК РФ, с февраля по октябрь 2011 года Александр Куфаев, возглавлявший Барнаульский филиал страховой компании «Баск», и его сын на основании подложных документов перечислили в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из главного управления сельского хозяйства края 500 млн рублей. В октябре 2011 года более 57 млн рублей из похищенных средств участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем 30 млн рублей были сняты ими со счета.

С марта по декабрь 2010 года Игорь Куфаев в должности заместителя директора Барнаульского филиала страховой компании «ЖАСО-М» похитил около 72 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства вновь удалось получить обманным путем — в управление сельского хозяйства региона были предоставлены подложные документы для выплаты субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая. Под видом оплаты комиссионного вознаграждения по агентскому договору участники преступной группы перечислили со счета страховой компании более 16,5 млн рублей на счет подставного лица, из которых более 15,5 млн обналичили.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Объем дела составил 60 томов, из которых 15 — обвинительное заключение. В ходе следствия были назначены и проведены три экономические экспертизы.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.