Банк России отозвал лицензию у ЗАО «Сибирский расчетный центр»

11 Сен 2014, 02:59

Центробанк РФ отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «Сибирский расчетный центр», небанковской кредитной организации, расположенной в Новосибирске, сообщается на сайте банка.

ЗАО «Сибирский расчетный центр» создано в 1997 году, уставной капитал составляет 700 тыс. рублей. Компания «выполняет функции оператора по переводу средств, обеспечивает интересы физических лиц, осуществляющих переводы без открытия счета с использованием программно-технических комплексов», поясняется на ее сайте.

По данным Центробанка РФ, ЗАО СРЦ не соблюдало требования закона о противодействии отмыванию доходов, а также «было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации».

Должность гендиректора ЗАО СРЦ занимает Татьяна Крылова, совет директоров возглавляет Григорий Горбовский, учредивший в 2002 году компанию PinPay express (ЗАО «ПИНПЭЙ»), разрабатывающую программное обеспечение в сфере процессинговых услуг по приему платежей. Офисы ЗАО СРЦ и ЗАО «ПИНПЭЙ» находятся в Новосибирске по одному адресу — Ядринцевская, 73.