Новосибирец незаконно вывел из России $6 млн за промышленное оборудование
© artleo.com

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя Новосибирска. Он подозревается в незаконном переводе за границу около $6 млн по курсу 2013 года.
Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 млн. рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако по истечении срока контракта оказалось, что оборудование в Россию не привезли, деньги не вернули, а фирма-импортер существует только на бумаге, сообщили в пресс-службе новосибирской таможни.Таможенники и сотрудники ФСБ установили, что валютными операциями занималось подставное лицо — 30-летний житель Новосибирска. В 2013 году этот гражданин совершил еще один незаконный перевод денежных средств от лица другой новосибирской фирмы-однодневки. За поставку промышленного оборудования он перевел почти 80 млн рублей — на тот момент около $2,5 млн. Таким образом, новосибирец перевел за границу около $6 млн по курсу 2013 года.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Ему грозит до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.
Как сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления, с начала 2015 года новосибирская таможня возбудила 12 уголовных дел, по которым общая сумма выведенных из России средств составила 1,2 млрд рублей.
Новости из рубрики:
Последние материалы
26 Сен 2023, 13:29
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 526
25 Сен 2023, 12:23
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 525
22 Сен 2023, 11:20
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524
21 Сен 2023, 13:19
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 523
20 Сен 2023, 12:18
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 522