Новосибирский банк заподозрили в мошенничестве
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило хищения в новосибирском банке «Взаимодействие». Уже ликвидированная структура связана с бывшим топ-менеджером закрытого красноярского банка «Кедр».
АСВ обратилось в правоохранительный органы по факту хищения имущества банка «Взаимодействие». Заявление подано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сказано в документах агентства.
«Агентством, в рамках его компетенции, принимаются все необходимые меры, направленные на принятие законного решения по заявлению», — подчеркнули в АСВ.
Банк «Взаимодействие» из Новосибирска лишился лицензии в июне 2019 года. Кредитная организация, по данным Центробанка, скрывала свою реальную финансовую ситуацию и не выполняла обязательства перед клиентами.
«Банк „Взаимодействие“ завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, — говорили в ЦБ. — Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».
Банк «Взаимодействие» работал с 1992 года, основан бизнесменом Андреем Добровым. В разные периоды существования менял название, был известен как банк «Белон», в 2010 году начал работать под маркой «Взаимодействие». Позиционировал себя как региональный банк для предпринимателей. По величине активов занимал 444 место в банковской системе РФ.
Перед ликвидацией ООО «КБ «Взаимодействие», по данным сервиса «Контур-Фокус», принадлежало Кириллу Ситро, Юрию Грицингеру, Наталье Максимовой и ООО «Альхена». Фирма «Альхена» принадлежит самому банку, а также частным лицам, в числе которых в основном учредители «Взаимодействия», но ранее среди ее собственников фигурировал омский банк «Сибэс», лишившийся лицензии в 2017 году.
Кирилл Ситро также известен как председатель правления красноярского банка «Кедр», который был ликвидирован в 2016 году путем присоединения к Бинбанку.
Обязательства «Взаимодействия» перед кредиторами оценивались в 216 млн рублей. По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 96,8 млн.
На сайте ЦБ была представлена схема взаимодействия банка и аффлированных лиц, по данным на май 2018 года.