Торговка героином легализовала в Забайкалье 21 млн рублей — МВД
В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества, торговавшего героином, подозревается в легализации 21 млн рублей. Общий доход от преступной деятельности составил 27 млн.
Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина, сообщает МВД РФ.
Летом 2019 года оперативники пресекли межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.
Как сообщалось ранее, 57-летняя женщина, ее дочь и 31-летний читинец с целью поставки в Забайкальский край героина и его продажи, организовали группу, в которую входили не менее 30 человек. В течение года организаторы поставляли героин из Иркутской области и Хабаровского края, другие участники группы реализовывали его на территории Читы и Читинского района как лично, так и бесконтактным способом путем оборудования тайников.
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 млн рублей. Из них 21 млн лидер сообщества легализовала.
«Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем», — поясняется в сообщении МВД.
Предварительное расследование уголовных дел продолжается.