Кузбасские мошенники обманули банк более чем на 1 млрд рублей
16 Сен 2010, 13:59 Следователи ГУВД по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту организации в Новокузнецке преступного сообщества, участники которого с 2007 по 2009 годы заключили с банком 90 фиктивных договоров, похитив таким образом более 1 млрд рублей. Следственное управление при ГУВД по Кузбассу возбудило уголовное дело по факту организации преступного сообщества, ущерб от мошеннической деятельности которого составил более 1 млрд рублей, сообщил Тайге.инфо 16 сентября сотрудник пресс-службы ГУВД Владимир Сергеев.

По его словам, финансовые махинации были выявлены в одной из кредитной организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007—2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. Выяснилось, что полученные в кредит деньги были похищены не без помощи сотрудников банка.

«Следствием установлено, что для осуществления кредитных мошенничеств 36-летний житель Новокузнецка создал устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, и за каждым были закреплены определенные обязанности. Одно из них занималось подбором потенциальных заемщиков и лиц, которые за деньги готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных фирм. Вторая группа подготавливала фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. Члены третьей группы выдавали кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков», — рассказал Сергеев.

По версии следствия, подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров, похитив с 2007 по 2009 годы более 1 млрд рублей. Часть полученных средств мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам, остальное тратили по своему усмотрению — на дорогостоящие иномарки, недвижимость, ювелирные украшения и поездки за границу.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), расследование продолжается. Трое активных участников преступного сообщества арестованы, в отношении остальных избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram:
только самые важные новости, мнения и интриги

Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Рубрика:

Тип публикации:


Новости из рубрики:

© Тайга.инфо, 2004-2017
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования