Кузбасские мошенники обманули банк более чем на 1 млрд рублей

16 Сен 2010, 09:59

Следователи ГУВД по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту организации в Новокузнецке преступного сообщества, участники которого с 2007 по 2009 годы заключили с банком 90 фиктивных договоров, похитив таким образом более 1 млрд рублей.

Следственное управление при ГУВД по Кузбассу возбудило уголовное дело по факту организации преступного сообщества, ущерб от мошеннической деятельности которого составил более 1 млрд рублей, сообщил Тайге.инфо 16 сентября сотрудник пресс-службы ГУВД Владимир Сергеев.

По его словам, финансовые махинации были выявлены в одной из кредитной организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007—2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. Выяснилось, что полученные в кредит деньги были похищены не без помощи сотрудников банка.

«Следствием установлено, что для осуществления кредитных мошенничеств 36-летний житель Новокузнецка создал устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, и за каждым были закреплены определенные обязанности. Одно из них занималось подбором потенциальных заемщиков и лиц, которые за деньги готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных фирм. Вторая группа подготавливала фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. Члены третьей группы выдавали кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков», — рассказал Сергеев.

По версии следствия, подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров, похитив с 2007 по 2009 годы более 1 млрд рублей. Часть полученных средств мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам, остальное тратили по своему усмотрению — на дорогостоящие иномарки, недвижимость, ювелирные украшения и поездки за границу.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), расследование продолжается. Трое активных участников преступного сообщества арестованы, в отношении остальных избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.