Новосибирец незаконно вывел из России $6 млн за промышленное оборудование

© artleo.com
Новосибирец незаконно вывел из России $6 млн за промышленное оборудование
18 Авг 2015, 11:05

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя Новосибирска. Он подозревается в незаконном переводе за границу около $6 млн по курсу 2013 года.

Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 млн. рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако по истечении срока контракта оказалось, что оборудование в Россию не привезли, деньги не вернули, а фирма-импортер существует только на бумаге, сообщили в пресс-службе новосибирской таможни.

Таможенники и сотрудники ФСБ установили, что валютными операциями занималось подставное лицо — 30-летний житель Новосибирска. В 2013 году этот гражданин совершил еще один незаконный перевод денежных средств от лица другой новосибирской фирмы-однодневки. За поставку промышленного оборудования он перевел почти 80 млн рублей — на тот момент около $2,5 млн. Таким образом, новосибирец перевел за границу около $6 млн по курсу 2013 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Ему грозит до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления, с начала 2015 года новосибирская таможня возбудила 12 уголовных дел, по которым общая сумма выведенных из России средств составила 1,2 млрд рублей.




Новости из рубрики:



© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования