ЦБ отозвал лицензию у Банка ИТБ за отмывание доходов
© onlinekredit-zayavka.ru
Центробанк 6 октября отозвал лицензию у Банка ИТБ, имеющего офисы в Сибири. Кредитная организация была вовлечена в ряд «сомнительных транзитных операций», занималась легализацией доходов, полученных преступным путем.
«Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.Банк зарегистрирован в Москве, по величине активов занимал 361 место в банковской системе РФ. Согласно информации с сайта организации, банк имеет офисы в Новосибирске, Иркутске, Красноярске.
В банке назначена временная администрация. Поскольку он являются участником системы обязательного страхования вкладов, каждый вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения. Выплаты начнутся не позднее 20 октября.
Также 6 октября ЦБ объявил об отзыве лицензии еще у двух банков — у Лесбанка из Москвы и нижегородского Объединенного национального банка.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 526
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 525
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 523
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 522