Круглый стол о взаимодействии банков и бизнеса пройдет в Новосибирске
26 апреля 2018 года в Новосибирске состоится круглый стол на тему «Взаимодействие банков и бизнеса, закон о легализации в действии». Мероприятие будет полезным для собственников и руководителей бизнеса, юристов, финансистов, бухгалтеров.
Мероприятие будет интересно для руководителей компаний, собственников бизнеса, для всех организаций, которые:
1) работают с наличными денежными средствами;
2) используют корпоративные карты при расчете;
3) перечисляют денежные средства на счета физических лиц по основанию отличному от выдачи заработной платы (возврат займа, выплата дивидендов и т.д.);
4) получили требование от банка о предоставлении дополнительных документов и др.
Темы для обсуждения:
- Перспективы и тенденции развития взаимоотношений между банками и бизнесом;
- Контроль банков за операциями клиентов, необходимость раскрытия бизнесом информации, составляющей коммерческую тайну;
- «Сомнительные» операции, «сомнительные» клиенты;
- Перевод счетов на тариф «ограничительный»;
- Повышение банковских комиссий по РКО.
Круглый стол состоится с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Вокзальная магистраль, 1 (Гостиница «Маринс Парк Отель Новосибирск»).
Организаторы мероприятия:
Новосибирский банковский клуб
Юридическая компания Юсконсалт (ассоциированный офис GrataInternational)
Участие в мероприятии бесплатное.Предварительная регистрация по телефону:(383) 204-92-11или по адресу электронной почты zhukova@usconsalt.ru.
Количество мест ограничено.
ПРОГРАММА
| Дата проведения: 26.04.2018 Место:Гостиница «Маринс Парк Отель Новосибирск», ул. Вокзальная магистраль, 1 | |
| 13:00 – 14:00 14:00 – 15:30
| Регистрация Круглый стол. Взаимодействие банков и бизнеса. Контроль банков за операциями клиентов
Темы для обсуждения: - Перспективы и тенденции развития взаимоотношений между банками и бизнесом - Ужесточение требований ЦБ за соблюдением банками ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - Контроль банков за операциями клиентов, необходимость раскрытия бизнесом информации, составляющей коммерческую тайну - «Сомнительные» операции, отсутствие отраслевого деления «сомнительных» операций, единый реестр «сомнительных» клиентов |
| 15:30 – 16.00 Кофе-брейк | |
| 16:00 – 17.30
| Панельная дискуссия. Тариф «Ограничительный»
Темы для обсуждения: - Новосибирская область одна из первых по числу заблокированных счетов - Перевод счетов на тариф «ограничительный», взимание банками комиссий за совершение любых операций по счету - Увеличение комиссии за перевод от юридических лиц – физическим, необходимость расширения перечня не облагаемых комиссией операций - Откуда деньги? или проверка источника денежных средства у вкладчиков - физических лиц - «Куда идем?» и где «подстелить соломинку?» |