Экспортер иркутского леса в Китай «спрятал» 135 млн. Возбуждены уголовные дела
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела из-за невозврата 135 млн рублей за вывезенный в Китай лес.
Уголовные дела возбуждены по факту непоступления денег за пиломатериал хвойных и лиственных пород, вывезенный в Китай в адрес трех различных инопартнеров, сообщила пресс-служба Иркутской таможни.
Фигурантом уголовных дел стал директор иркутской фирмы. Дела были возбуждены после проверок таможни в рамках осуществления валютного контроля.
Было установлено, что на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму 135,3 млн рублей. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 193, а также по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном и особо крупном размерах.
И.о. начальника отдела дознания Иркутской таможни Юлия Билецкая пояснила, что преступные схемы, связанные с невозвратом валютной выручки на счета российских банков реализуются тогда, когда за экспортом леса в Китай стоят китайские граждане, а российские фирмы используются как прикрытие; либо в том случае, когда расчет между двумя юридическими лицами (фирмой-лесоэкспортером и фирмами инопартнерами) осуществляется не через счета российских банков, а за наличные денежные средства.