Экс-владелец криптобиржи WEX задержан в Италии. Его подельника будут искать в Сибири

© vc.ru
Экс-владелец криптобиржи WEX задержан в Италии. Его подельника будут искать в Сибири
30 Июл 2019, 05:34

Родившийся в Минске россиянин Дмитрий Васильев был задержан полицией Италии. Экс-владельца криптовалютной биржи WEX арестовали по запросу Интерпола из-за дела, заведенного в Казахстане. Его вероятный сообщник может скрываться в Сибири.

Дмитрия Васильева задержали в итальянском городе Матера в июле. Эту информацию подтверждает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные полиции.

Васильева арестовал суд. Он стал фигурантом уголовного дела, заведенного в Казахстане. Отраслевой портал Forklog рассказывал, экс-владельца WEX обвинили в мошенничестве (п. 1. ч. 3. ст. 190 УК Казахстана).

«Мы занимаемся процессом поиска пропавших денег вкладчиков WEX, и в этой связи задержание Дмитрия Васильева и итальянскими правоохранительными органами представляется закономерным, — заявил для Infox нынешний владелец биржи Дмитрий Хавченко. — Проведенные нами мероприятия, в том числе и юридического характера, позволяют нам считать, что наибольшая часть пропавших денег Mt. Gox, BTC-E, WEX находится у бывшего администратора BTC-E и WEX Алексея Билюченко, скрывшегося в России, и пользующегося несовершенствами российского законодательства в области криптовалюты».

По данным источника Тайги.инфо, знакомого с ситуацией, экс-администратор биржи Алексей Билюченко скрывается в Сибири.

Биржа WEX считается правопреемницей крупнейшей русскоязычной криптовалютной площадки BTC-E. Ранее был задержан ее основатель Александр Винник. Правоохранительные органы США полагают, что он отмыл через биржу около $ 4 млрд. Сам Винник отвергает обвинения и руководство биржей, утверждая, что был лишь рядовым техническим специалистов. Домен btc-e.com арестовала ФБР, часть пользователей потеряла деньги

Имена бенефициаров были скрыты через сеть офшоров. Отношение Александра Винника к BTC установили американские власти: по запросу Минюста он был арестован на пляже в Греции.

В документах калифорнийского суда Винника называют руководителем биржи, которую использовали для отмывания денег. «Би-би-си» со ссылкой на источники, близкие к реальным бенефициарам биржи, впрочем, утверждает, что он был лишь финансовым директором. Его экстрадиции добиваются США, Франция и Россия. Сам он говорил, что хотел бы отправиться на родину.

После ареста Винника биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Пользователи получили доступ к старым аккаунтам. Ее оператором стала сингапурская компания, которой владеет задержанный в Италии Дмитрий Васильев.



Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Рубрика:

Тип публикации:


Новости из рубрики:

Мнения
Новосибирск похож на существо, стянутое веревками
Марат Городецкий
Без преодоления структурной деформации город продолжит быть неудобным, грязным, пыльным и неуютным. Не помогут чистка, восстановление тротуаров, какие-то точечные меры по обустройству и украшательству. Потому что в условиях базового дискомфорта люди чувствуют себя, как будто в экстремальных условиях, становятся неспособными соблюдать порядок, чистоту.

© Тайга.инфо, 2004-2019
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Региональное информационное агентство ВИА (сайт информационного агентства - Тайга.инфо / www.tayga.info), свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС 77 - 47277 от 11.11.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)