Экс-владелец криптобиржи WEX задержан в Италии. Его подельника будут искать в Сибири
Родившийся в Минске россиянин Дмитрий Васильев был задержан полицией Италии. Экс-владельца криптовалютной биржи WEX арестовали по запросу Интерпола из-за дела, заведенного в Казахстане. Его вероятный сообщник может скрываться в Сибири.
Дмитрия Васильева задержали в итальянском городе Матера в июле. Эту информацию подтверждает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные полиции.
Васильева арестовал суд. Он стал фигурантом уголовного дела, заведенного в Казахстане. Отраслевой портал Forklog рассказывал, экс-владельца WEX обвинили в мошенничестве (п. 1. ч. 3. ст. 190 УК Казахстана).
«Мы занимаемся процессом поиска пропавших денег вкладчиков WEX, и в этой связи задержание Дмитрия Васильева и итальянскими правоохранительными органами представляется закономерным, — заявил для Infox нынешний владелец биржи Дмитрий Хавченко. — Проведенные нами мероприятия, в том числе и юридического характера, позволяют нам считать, что наибольшая часть пропавших денег Mt. Gox, BTC-E, WEX находится у бывшего администратора BTC-E и WEX Алексея Билюченко, скрывшегося в России, и пользующегося несовершенствами российского законодательства в области криптовалюты».
По данным источника Тайги.инфо, знакомого с ситуацией, экс-администратор биржи Алексей Билюченко скрывается в Сибири.
Биржа WEX считается правопреемницей крупнейшей русскоязычной криптовалютной площадки BTC-E. Ранее был задержан ее основатель Александр Винник. Правоохранительные органы США полагают, что он отмыл через биржу около $ 4 млрд. Сам Винник отвергает обвинения и руководство биржей, утверждая, что был лишь рядовым техническим специалистов. Домен btc-e.com арестовала ФБР, часть пользователей потеряла деньги
Имена бенефициаров были скрыты через сеть офшоров. Отношение Александра Винника к BTC установили американские власти: по запросу Минюста он был арестован на пляже в Греции.
В документах калифорнийского суда Винника называют руководителем биржи, которую использовали для отмывания денег. «Би-би-си» со ссылкой на источники, близкие к реальным бенефициарам биржи, впрочем, утверждает, что он был лишь финансовым директором. Его экстрадиции добиваются США, Франция и Россия. Сам он говорил, что хотел бы отправиться на родину.
После ареста Винника биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Пользователи получили доступ к старым аккаунтам. Ее оператором стала сингапурская компания, которой владеет задержанный в Италии Дмитрий Васильев.