Главу ФНС по Туве обвинили в получении взятки от партнера Кара-оола
СК завершил расследование уголовного дела руководителей налоговой инспекции по Туве, которых подозревают в покупке жилья в Москве на деньги налогоплательщиков. Оперативники также заявили о взятке, которую глава УФНС могла получить от директора горнодобывающей компании, подписывавшего договор о социальном партнерстве с главой республики Шолбаном Кара-оолом.
Завершено расследование уголовного дела 55-летней экс-главы ФНС по Туве Вероники Суге-Маадыр, сообщили в республиканском управлении СК РФ 4 февраля. Кроме того, обвинения предъявлены ее 54-летнему мужу, который возглавлял тувинскую межрайонную инспекцию №1, а также 37-летнему начальника отдела информатизации и 34-летнему специалисту-эксперту отдела обеспечения УФНС.
По версии следствия, в 2017—2018 годах подозреваемые похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за третий квартал 2017 года в особо крупном размере. Ущерб оценили свыше 30 млн рублей.
«Впоследствии, с целью придания видимости законности полученного преступного дохода бывшая руководитель УФНС России по Республике Тыва с супругом через подчиненных сотрудников налоговой службы организовали перечисление части похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также обналичивание, после чего распорядились ими по собственному усмотрению. В Москве оплатили участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме на сумму свыше 5 млн рублей, а также приобрели другую квартиру, стоимостью свыше 10 млн рублей», — считает следствие.
Кроме того, оперативники обнаружили новый эпизод в деле. В июле-ноябре 2018 года Суге-Маадыр получила от директора ООО «Лунсин» через посредников взятку в размере 15 млн рублей за освобождение компании от уплаты налога на прибыль, заявили в СК.
В зависимости от роли каждого подозреваемого им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств), ч. 4 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).
Экс-главу ФНС по Туве также обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении директора ООО «Лунсин» выделено в отдельное производство по по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере).
ООО «Лунсин» с марта 2018 года, то есть на период предполагаемых взяток, возглавляет Оуян Луньао. Компания принадлежит китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин» (Zijin Mining Group). «Лунсин» получила контракты от республиканского госучреждения «Тываавтодор» и регионального агентства по ГО и ЧС.
По данным сервиса «Контур-Фокус», в 2018 году выручка ООО «Лунсин» составила 15,8 млрд рублей. Чистая прибыль — 7 млрд.
В августе 2018 года Оуян Луньао подписал соглашение с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом «о социальном партнерстве в реализации двух проектов», сообщала пресс-служба Кара-оола.
«Первый [проект] касается строительства в столице республики Кызыле здания под школу восточного искусства ушу, — говорил глава Тувы. — Компания согласилась начать строительство уже в конце 2018 года, чтобы в 2020 году школа уже заработала. Кроме того, „Лунсин“ обязалась на первых порах обеспечить деятельность школы, обеспечив ее тренерами ушу, приглашенными из самой Поднебесной».
«Того, что мы делаем — этого еще недостаточно, но с помощью поддержки правительства республики и местных жителей, компания развивается», — говорил Оуян Луньао.
Вторая часть соглашения предусматривала обязательства «Лунсин» по обучению тувинских подростков горным специальностям в китайских вузах. В 2018-м в КНР должны были отправиться восемь человек. По данным правительства Тувы, 71% сотрудников горно-обогатительного комбината «Лунсина» в Тоджинском районе республики были местными жителями.