Красноярская пенсионерка получила более 24 млн рублей от незаконной банковской деятельности
61-летняя пенсионерка из Красноярска учредила более 15 фиктивных компаний и получила 24 млн дохода от незаконной банковской деятельности. Ее дело отдано в суд.
Красноярские следователи установили, что 61-летняя пенсионерка с 2014 по январь 2019 года осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, а также кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
В основном она оказывала услуги по обналичиванию денег и управлению банковскими счетами. Ее доход составлял от 5 до 12% от суммы, сообщает пресс-служба краевого МВД. Доход женщины составил более 24 млн рублей.
61-летняя подозреваемая была задержана. Во время обыска у нее была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.
Против нее возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.1 ст.173 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). На ее счета на сумму около миллиона рублей наложен арест.