Сибиряки подозреваются в выводе за границу 380 млн рублей

07 Окт 2021, 08:17

Четверо жителей Барнаула задержаны по подозрению в незаконном выводе за границу 380 млн рублей.

В отношении четверых жителей Барнаула Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой), сообщает ведомство.

Совместная операция таможни и УФСБ по Новосибирской области по задержанию группировки проходила в Барнауле.

«Известно, что для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж», — говорится в сообщении таможни.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы подозреваемые перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей. Их клиентами были жители Барнаула и Новосибирска.

«Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела органами предварительного следствия. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», — прокомментировал замначальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.





Новости из рубрики:



© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования