Более 20 агентств недвижимости Красноярска оштрафованы за нарушение закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».

04 Дек 2007, 04:35

Таковы результаты проверки, которую провела краевая прокуратура: по данным ведомства, нарушения выявлены в работе каждого четвертого агентства. Хотя сами риэлтеры заявляют, что работают в строгом соответствии с законом, прокуроры обещают «обязательно продолжить проверки».

Таковы результаты проверки, которую провела краевая прокуратура: по данным ведомства, нарушения выявлены в работе каждого четвертого агентства. Хотя сами риэлтеры заявляют, что работают в строгом соответствии с законом, прокуроры обещают «обязательно продолжить проверки».

Как сообщил вчера прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Красноярского края Евгений Кобазев, в Красноярске за неисполнение требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» оштрафована каждая четвертая из проверенных риэлтерских компаний. «Закон имеет своей целью предупреждение отмывания доходов, полученных преступным путем. Агентства, работающие в сфере продажи недвижимости, обязаны иметь правила внутреннего контроля за осуществлением денежных операций. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма превышает 3 млн руб. Фактически было проверено около сотни организаций, и в 24 из них закон не исполнялся», — рассказал господин Кобазев. По данным прокуратуры, всего в Красноярском крае работают более 280 агентств недвижимости.
По результатам проверок прокуратура обратилась в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. «Размер штрафа определяли специалисты Росфинмониторинга. Руководителям назначены штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб., юридическим лицам — от 50 тыс. до 55 тыс. руб. Это минимальная санкция. Согласно ст. 15.27 КоАП, они могли заплатить и по 500 тыс. руб.», — подчеркнул Евгений Кобазев.
В межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сообщили, что нарушения, выявленные в Красноярске, «довольно типичные». «Самое распространенное нарушение — отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства. Именно этот документ и налагает на организацию обязанность направлять сообщения о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов», — пояснила заместитель руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО Ирина Каргина.
Проштрафившиеся агентства недвижимости в прокуратуре Красноярского края назвать отказались. Сами красноярские риэлтеры ситуацию комментируют скупо. «Проверки у нас не проводилось. Мы работаем в рамках действующего законодательства, и требования соответствующего закона соблюдаются», — заявила помощник генерального директора ООО «Аревера–Недвижимость» Ирина Чуринова. Коммерческий директор агентства недвижимости ООО «Гранта» Александр Колганов добавляет, что проверки соблюдения закона «О противодействии легализации доходов...» в агентствах Красноярска «проходят редко». «Контроль за соблюдением данных требований закона минимальный. Это никому не нужно. Был случай, когда мы предоставили органам информацию об определенной группе лиц, приехавших с Кавказа, но никакой реакции не было. Нам просто сказали «до свиданья», хотя были все основания полагать, что данные лица связаны с преступным миром», — признался господин Колганов.
Интересно, что в местном союзе предпринимателей приветствуют ужесточение контроля за деятельностью риэлтеров. «Сегодня агентств недвижимости в Красноярске избыточно много. Бизнес этих агентств непрозрачный, поэтому я вполне допускаю, что на этом рынке возможны нарушения законодательства с точки зрения проведения финансовых операций. Конечно, речь идет не о том, что они занимаются террором, а о том, что финансы, которые не учтены в официальной банковской системе, теоретически могут быть направлены на финансирование в том числе террористической деятельности», — отметил председатель союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Михаил Васильев.
По оценке директора ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса» Максима Богомолова, опротестовывать штрафы за нарушения закона «О противодействии...» «бесперспективно». «Состав административного правонарушения в данном случае формален. Чаще всего за подобные нарушения назначают минимальные штрафы либо обходятся вообще без них, если предприниматель устраняет нарушение», — отметил господин Богомолов.
Как сообщил Евгений Кобазев, прокурорские проверки деятельности риэлтерских компаний в регионе «обязательно продолжатся».