Более $2 млн легализовали через банк предприниматели в Забайкалье

20 Май 2008, 08:39

Более двух миллионов долларов, полученных преступным путем, легализовали через банк руководители трех фирм в Забайкальском крае, сообщил 20 мая по телефону источник в правоохранительных органах региона.

Следствие по материалам Забайкальского УВДТ расследует уголовное дело в отношении исполнительного директора частного предприятия, которая в период с марта по декабрь 2007 года совместно с гражданином Китая занималась незаконной реализацией древесины. Полученные преступным путем деньги в сумме 1,2 миллиона долларов легализовала через филиал банка и использовала их в своей коммерческой деятельности, сказал собеседник агентства.

По его словам, еще одно уголовное дело возбуждено по материалам УВДТ в отношении директора некой "лесной" фирмы, которая с августа по декабрь 2007 года совместно с гражданином Китая занималась незаконной реализацией древесины. Полученные преступным путем свыше 376 тысяч долларов легализовала через филиал того же банка.

По той же схеме совместно с гражданином Китая реализовала древесину и фигурант третьего уголовного дела. Предпринимательница получила преступным путем более 380 тысяч долларов и легализовала их через филиал банка.