Более 900 млн рублей были незаконно переправлены из Новосибирска за рубеж

22 Апр 2009, 06:47

Фирма, зарегистрированная на человека, который не имел к ее деятельности никакого отношения, перечислила за рубеж более 900 млн рублей за товар, который так и не был ввезен на территорию России. Преступная схема была раскрыта сотрудниками Сибирской оперативной таможни, сообщили ТАЙГЕ.info 22 апреля в пресс-службе сибирского таможенного управления.

В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты.

В ходе специальных мероприятий установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за неввезенный товар. Дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение.

Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст.193 Уголовного кодекса Российской Федерации «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 млн долларов. В Западной Сибири с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 млрд рублей.