Житель Сибири впервые осужден за незаконную банковскую деятельность
12 Май 2009, 05:01
Вступил в силу приговор в отношении Владимира Балаклеевского, признанного виновным по статьям 172 и 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств). Мужчина приговорен к 3.5 годам лишения свободы условно с обращением в доход потерпевшего юрлица арестованного имущества и денежных средств на общую сумму около 5 млн рублей, сообщили ТАЙГЕ.info 12 мая в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Осужденный оказывал услуги по осуществлению за вознаграждение банковских операций. К таким операциям относились «транзит» денег и «обналичивание» денежных средств.
Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан), а их счетами дистанционно управлял Владимир Балаклеевский. Как отмечают в УФСБ, осуществлять банковские операции могут только кредитные организации при наличии лицензии, которой у мужчины не было.
С 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32.4 млн рублей. Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб ООО «СтройСиб» на сумму около 10 млн рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13.5 млрд рублей. В ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации (отмывания) осужденным денежных средств на общую сумму 6.5 млн рублей.
На заседании суда Балаклеевский полностью признал свою вину. Как отмечают в УФСБ, факт осуждения по ст. 172 УК РФ является прецедентным в судебной практике на территории Сибирского федерального округа.
Уголовное дело в отношении Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в августе 2007 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Осужденный оказывал услуги по осуществлению за вознаграждение банковских операций. К таким операциям относились «транзит» денег и «обналичивание» денежных средств.
Балаклеевский создал через сеть фиктивных коммерческих организаций структуру, функционально аналогичную банку. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на алкоголе- и наркозависимых граждан), а их счетами дистанционно управлял Владимир Балаклеевский. Как отмечают в УФСБ, осуществлять банковские операции могут только кредитные организации при наличии лицензии, которой у мужчины не было.
С 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек доход в размере не менее 32.4 млн рублей. Незаконными действиями Балаклеевского был причинен крупный ущерб ООО «СтройСиб» на сумму около 10 млн рублей, а также нанесен крупный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику с сокрытием от государственного учета и контроля денежных средств в размере около 13.5 млрд рублей. В ходе следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализации (отмывания) осужденным денежных средств на общую сумму 6.5 млн рублей.
На заседании суда Балаклеевский полностью признал свою вину. Как отмечают в УФСБ, факт осуждения по ст. 172 УК РФ является прецедентным в судебной практике на территории Сибирского федерального округа.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 526
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 525
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 523
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 522