Иркутские милиционеры обнаружили нелегальный китайский банк

09 Июл 2009, 07:11

Группа китайских предпринимателей несколько месяцев занималась незаконными банковскими операциями в Иркутске. Банк, который никак не был зарегистрирован, процветал и выводил за пределы России денежные средства в особо крупных размерах. Сейчас «банкирам» грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили ТАЙГЕ.info 9 июля в пресс-службе ГУВД по Иркутской области.

Сотрудники оперативно-розыскной части по линии БЭП при ГУВД по Иркутской области совместно с Федеральной миграционной службой и милицейским спецназом с поличным на месте совершения преступления задержали группу иностранцев. В доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1.2 млн рублей наличными

Каждый день через руки предприимчивых китайцев проходило по нескольку десятков миллионов рублей. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке (Шанхай). В банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.

«Скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины», - говорит начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковник милиции Владимир Козулин. Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой». Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.