Милиционеры закрыли подпольный китайский «банк» в Иркутске

24 Сен 2009, 09:50

Четверо жителей КНР подозреваются в незаконном предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах в Иркутске, сообщил ТАЙГЕ.info 24 сентября сотрудник пресс-службы ГУВД по Иркутской области.

Напомним, что в июле подобная нелегальная деятельность уже была пресечена. Тогда милиционеры задержали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу. Сейчас это повторилось. Буквально месяц понадобился иностранцам, чтобы вновь восстановить связи. Очередной «банк» снова располагался на улице Подгорной. Только в соседнем доме. В помещении при обыске милиционеры изъяли 8.6 млн рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.

«В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке «Шанхай». В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж», - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин.

По сведениям сотрудников ФСБ подобный бизнес контролируются криминальными авторитетами России и Китая. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ.