МВД в шестой раз поменяло следователя по делу о здании Traveler`s Coffee. В СК знают о мошеннической схеме продажи
СК РФ продолжает допрашивать фигурантов дела о мошенничестве со зданием новосибирского Traveler`s Coffee. При этом МВД приостанавливало собственное расследование, а теперь поменяло следователя в шестой раз. На этом фоне один из участников конфликта прямо заявил в арбитражном суде об уголовном составе в сделке.
В Новосибирске продолжается расследование дела по факту хищения нежилого помещения ООО «Трэвелерс кофе» на Красном проспекте, 218/1 (ч. 4 ст. 159 УК). Оказалось, что здание фигурирует сразу в нескольких делах — уже рассматриваемых в суде и еще не дошедших до него.
Дело было возбуждено в августе 2020 года, но с тех пор в нем так и не появилось подозреваемых. Редакция подробно писала, что в производстве постоянно менялись следователи.
Отстранение следователей по времени совпадало с тем, что перед этим они приостанавливали дело. Представители потерпевшего по делу о мошенничестве со зданием Traveler`s Coffee считают, что следствие намеренно затягивает сроки, меняя силовиков: «По сути, следственные действия не проводятся, лицо которое переоформило на себя здание следствием не ищется хотя есть все его данные».
Заявление о мошенничестве со зданием подавал бывший и.о. гендиректора сети кофеен Евгений Михиенко, но дело долгое время не возбуждали. Только после одиночного пикета бизнесмена, как он считает, удалось возбудить дело. Потерпевшим по делу признана сама компания.
В 2019 году здание на Красном проспекте, 218/1 несколько раз поменяло владельцев. ООО «Трэвелерс Кофе» c 2018 года находилось в процедуре банкротства, а договор купли-продажи мог быть сфальсифицирован «задним числом через подставных лиц», что, по мнению Михиенко, было нужно для вывода активов фирмы. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что здание компании на Красном проспекте было оформлено в собственность неустановленных лиц по «несоответствующим действительности документам» «неподозревающими об истинных преступных намерениях» сотрудниками Росреестра. Ущерб МВД оценило в 14 млн рублей.
Параллельно Следственный комитет ведет дело о невыплате сотрудникам Traveler`s Coffee заработной платы. Он установил, что это здание было активом, благодаря которому долги по зарплатам могли быть погашены. Но назвать подозреваемых невозможно из-за того, что их нет в производстве МВД.
5 мая 2021 года следователь МВД Каленова вынесла очередное постановление о приостановке следствия из-за того, что «…на сегодня лицо, совершившее все эти преступные действия не установлено». Она же утверждала, что «в ходе предварительного расследования произведены все следственные действия, оперативно розыскные, оперативно технические действия, направленные на поиск лица, совершившего указанные преступные действия».
В итоге дело получило шестого следователя — Екатерину Корсакову, говорится в документах, имеющихся в распоряжении Тайги.инфо. Прокуратура указала допросить экс-гендиректора ООО «Трэвелерс кофе» Фёдора Цибульского, бывшего совладельца Traveler’s Coffee Анвара Пириева, которого судят за вымогательство, и других лиц. То есть прежде они допрошены и даже «установлены» не были.
«В то же время Следственный комитет, расследуя другие преступления связанные с „Трэвэлерс кофе“ допросил в качестве свидетелей и номинального директора, во время правления которого было продано здание, Цибульского, и подставное лицо Крючихина, который ставил свою подпись под договором продажи здания, и юриста бывшего гендиректора ООО „Трэвелерс кофе“ Андрея Чернецова Титоренко, который собственно и способствовал незаконному отчуждению здания, — рассказали Тайге.инфо представители Евгения Михиенко. — У СК нет сложностей с тем, чтобы установить причастных лиц и провести с ними следственные мероприятия — допросить, опознать. После проведенных следствием мероприятий по установлению причастных к преступлению лиц первый покупатель здания, Арсен Смбатян перестал выходить со следствием на связь, и не является на допросы».
Допрошенные СК люди утверждают, что юрист Титоренко мог участвовать в переоформлении здания на Арсена Смбатяна. Титоренко же осуществлял юридическое сопровождение предпринимателя по фамилии Арестов, который сейчас владеет спорным зданием. Этому же юристу приписывают то, что он мог представлять первого конкурсного управляющего кофейной компании Свиридова.
Все участники схемы по похищению нежилого помещения ООО «Трэвэлерс кофе» не скрываются, «они доступны по номеру телефона, при этом полиция продолжает оправдывать свое бездействие тем, что не может никого найти», считают представители Михиенко: «По какой-то причине следствие городского управления полиции не желает расследовать это дело, а городская прокуратура, которая надзирает за действиями этого ведомства, потакает этому бездействию, ссылаясь на формальные причины. Это чья-то личная заинтересованность, или уже пора задавать вопросы к компетентности сотрудников и их руководителей?»
Заявления в суде
На одном из заседаний арбитражного суда в июне 2021 года бывший генеральный директор ООО «Трэвэлерс кофе» Федор Цибульский обвинил другого бывшего гендиректора ООО «Трэвэлерс кофе» Андрея Чернецова в мошенничестве в связи с продажей здания на Красном проспекте. Он сказал, что тот его «подставил», зарегистрировав в качестве директора организации, которая была фактически банкротом, рассказал Тайге.инфо источник, знакомый с материалами заседания.
ВРЕЗКА: В материалах регистрационного дела, находящегося в Росреестре имеется нотариальная доверенность от бывшего генерального директора ООО «Трэвэлерс кофе» Цибульского, выданная на некоего Крючихина для регистрации сделок.
По словам Цибульского, Чернецов не согласовал его кандидатуру с кипрскими акционерами компании и, подделав документы, назначил его директором, чтобы он просто подписывал необходимые документы. В том числе — подписал доверенность для продажи здания компании. Цибульский полагает, что Чернецов был заинтересован, чтобы переложить свои полномочия на другого. Цибульский подал заявление в полицию по факту внесения в ЕГРЮЛ недостоверных и подложных сведений.
Цибульский утверждает, что не проходил собеседований с представителями акционеров компании. Он был номинальным директором больше года и за это время получал доверенности от управляющего директора компании собственника ООО «Трэвэлерс кофе» Ричарда Хейсворда. Тот, в свою очередь, по словам представителей Михиенко, продолжает поддерживать назначенного им директором Чернецова, несмотря на дела о выводе активов.
Кредиторы компании подали заявление о субсидированной ответственности акционеров.