Кехману готовят дело об отмывании похищенных у банков денег

08 Апр 2015, 02:34

В отношении гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, обвиняемого в крупном мошенничестве, может быть возбуждено еще одно уголовное дело. Речь идет об отмывании 8 млрд рублей, похищенных, по версии следствия, у Сбербанка, «Уралсиба» и Райффайзенбанка, пишет «Коммерсантъ».

Тайга.инфо публикует заметку газеты «Коммерсантъ» без изменений.

По информации «Ъ», на данный момент следственный департамент МВД России предъявил Владимиру Кехману обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) только по одному эпизоду. Потерпевшим по нему является Сбербанк, а нанесенный ему ущерб оценивается следствием пока в 5 млрд руб. Впрочем, уже в ближайшее время эта цифра будет увеличена как минимум до 8 млрд руб., в том числе за счет эпизодов хищения кредитов у банков «Уралсиб» (1,5 млрд руб.) и Райффайзенбанк (450,5 млн руб.), которые уже признаны потерпевшими по делу.

Кроме того, расширится обвинение в части Сбербанка, который оценивает нанесенный ему в результате махинаций ущерб в 6 млрд руб. Отметим, что в материалах дела также фигурируют Банк Москвы, Промсвязьбанк и другие финансовые структуры.

По версии следствия, в 2010-2012 годах подконтрольное Владимиру Кехману ЗАО «Группа Джей Эф Си» (JFC) заняло у нескольких кредитных учреждений 18 млрд руб. на закупку фруктов. Однако, как полагают представители потерпевших, структуры Владимира Кехмана свои долги обслуживать не могли, поскольку полученные деньги выводились в другие проекты, в частности девелоперские, а также на покупку квартир и личные нужды фигурантов дела.

В этой связи, отмечает источник «Ъ», Кехману помимо ч. 4 ст. 159 УК вскоре может быть инкриминирована еще и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В рамках расследования этого уголовного дела Тверской райсуд Москвы и Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайства следствия об арестах бизнес-центра, старинного особняка, а также восьми квартир, расположенных в домах, являющихся объектами культурного наследия. Недвижимость, как установило следствие, была оформлена в собственность на зарегистрированных в офшорах юрлиц, аффилированных с Владимиром Кехманом. Владельцы недвижимости пытались обжаловать решения судов первой инстанции, но безуспешно — горсуды Москвы и Санкт-Петербурга признали их законными.

В Сбербанке «Ъ» сообщили, что им, как потерпевшей стороне и гражданскому истцу по уголовному делу, в частности, известно о том, что следствие наложило арест на акции ЗАО «Международный центр делового сотрудничества», обладающее правами долгосрочной аренды на крупнейший в Санкт-Петербурге офисный центр на улице Пролетарской Диктатуры, 6. По данным «Ъ», с помощью недвижимости предполагается хотя бы частично компенсировать ущерб потерпевшим банкам.

Суд арестовал бизнес-центр, старинный особняк, а также восемь квартир в домах, являющихся объектами культурного наследия

С большой долей вероятности можно предположить, что увеличится и количество фигурантов громкого дела. Об этом говорят результаты проведенных на прошлой неделе в девяти российских городах сотрудниками следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК и местных подразделений полиции обысков. Мероприятия проводились в десятках офисов и терминалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Как полагает следствие, все эти организации осуществляли финансово-хозяйственную деятельность через доверенных лиц Владимира Кехмана. Пока же в этом деле фигурируют трое: помимо Владимира Кехмана это его партнеры по JFC Юлия Захарова и Андрей Афанасьев, которым театральный деятель, по его словам, еще осенью 2011 года передал весь бизнес в доверительное управление. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Впрочем, заявления господина Кехмана, что у него самого никакого бизнеса давно нет и он полностью занят своей профессиональной деятельностью в качестве директора театров, вызывают у потерпевших банкиров большие сомнения. Во всяком случае, в федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц Владимир Кехман с 2005 года и по сей день значится как гендиректор JFC, и обвинение ему предъявлялось именно как руководителю этого юридического лица.

Сама группа компаний еще в феврале 2012 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании ее банкротом, и, как говорят представители потерпевших, с тех пор представители JFC сопротивляются переходу к конкурсному производству, постоянно что-то оспаривая, в частности, сейчас — решение собрания кредиторов об открытии все того же конкурсного производства.

«Логика проста — если руководство JFC и тех, кто за ним стоит, отстранят от управления, то у кредиторов будет доступ ко всем документам фирмы и не составит труда выяснить, на что были потрачены кредитные средства», — заявил «Ъ» сотрудник одного из пострадавших банков.

Что же касается уголовного дела, то Владимир Кехман продолжает настаивать, что лично он ничего криминального не совершал, и всю ответственность перекладывает на Юлию Захарову и Андрея Афанасьева. Впрочем, адвокат бизнесмена и деятеля культуры Леонид Сайкин комментировать уголовное дело клиента категорически отказался.

Олег Рубникович, «Коммерсантъ», 8 апреля