Запрос депутата новосибирского заксобрания Андрея Жирнова на имя прокурора области Евгения Овчинникова по ситуации в ОАО «Машкомплект»

24 Апр 2013, 07:05

Член совета директоров ОАО «Машкомплект» и экс-депутат заксобрания Владимир Горохов обратился в правоохранительные органы с заявлением о рейдерском захвате со стороны сотрудников «Карелин-Фонда» и родственников руководства УФНС по Новосибирской области.

По результатам проведенного расследования, возбужденных уголовных дел и вынесенных судебных решений, Горохов полагает, что в отношении него, как предпринимателя, осуществляются мошеннические действия, а в отношении принадлежащего ему имущества предпринимается рейдерский захват. 

Информация об этом изложена в обращении бизнесмена на имя депутата областного заксобрания Андрея Жирнова и в соответствующих запросах депутата на имя прокурора Новосибирской области Евгения Овчинникова и руководителя регионального управления СК РФ Ивана Шеенко.

Ниже Тайга.инфо приводит текст запроса.

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Новосибирской области
от избирательного округа №22
Жирнов Андрей Геннадьевич

Прокурору Новосибирской области
Е.Ф. Овчинникову

Копия: Руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области
И.И. Шеенко

Уважаемый Евгений Федорович!

На мое имя поступило обращение гр. Горохова В.Н. В своем обращении Горохов полагет, что на настоящий момент времени по результатам проведенного расследования, возбужденных уголовных дел и вынесенных судебных решений, в отношении него, как предпринимателя осуществляются мошеннические действия, а в отношении принадлежащего ему имущества предпринимается рейдерский захват. Вся информация подробным образом изложена в прилагаемом обращении В.Н. Горохова.

Общая стоимость имущества (имущественный комплекс ОАО «Машкомплект») составляет около 1 миллиарда рублей. По информации заявителя, конечными бенефициарами данных противоправных схем выступают высокопоставленные сотрудники Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-Фонд» (далее «Карелин-Фонд») — Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г, Бизина Н.А. в сотрудничестве с рядом государственных должностных лиц и банковских структур. Схема отъема имущества насколько примитивна, настолько и беспрецедентна даже в условиях разгула современной коррупции.

Основная задача рейдеров — поиск соучредителей в фирме, которые за определенные преференции (в случае с заявителем — это фактическое содействие в уходе от уголовной ответственности Авдееву В.А., Чепик М.П.) готовы выступить членом такой группы, подделываются протоколы Совета директоров, для этого принимаются неправомерные решения, выкрадываются документы и другие действия.

На основании расследования, проведенного В.Н. Гороховым, и представленных фактах в следственный отдел по Кировскому району СК РФ по НСО 05 декабря 2011 г. было возбуждено возбуждается уголовное дело № 141056, в том числе в отношении бывших акционеров Чепика М.П. и Авдеева В.А.. Тогда заявитель, как добросовестный акционер, не предполагал, в чьих интересах действуют фигуранты уголовного дела, и с чем столкнется в будущем.

На основании ряда сделок за счет денежных средств ОАО «Машкомплект» проходит скупка акций общества. Путем ряда перепродаж, в том числе 32% пакета акций по цене 48 000 руб., в которых, принимал участие Щербань В.П. (муж Щербань Т.П. — заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой сужбы по Новосибирской области) появляются «ДОБРОСОВЕСТНЫЕ» акционеры. Фактически владельцами акций ОАО «Машкомплект» становятся учредители и члены попечительского совета «Карелин-Фонд». В Совет директоров ОАО «Машкомплект» вошли руководители «Карелин-Фонд»- Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г., Бизина Н.А..

Главная же задача у новых акционеров, попавших в Совет директоров и управление предприятием противоправным путем, состояла в следующем — создать искусственную задолженность перед фирмой или рядом фирм, которые, как правило, аффилированы с этими членами Совета директоров ОАО «Машкомплект», по совместительству являющимися высокопоставленными руководителями «Карелин-Фонд». Так, за 2,5 месяца путем фальсификации и подлога документов данной группой создана искусственная задолженность в размере более 300 000 000 (трёхсот миллионов!) рублей.

ОАО «Машкомплект» являлось прибыльным и стабильно работающим предприятием: на 01 сентября 2012 г. остаток только по одному расчетному счету ОАО «Машкомплект» составлял 11 345 546,17 руб.; на 27 декабря 2012 г. — 37 095 907,71 руб.

Тем не менее, несмотря на это, не оплачивается искусственно созданная задолженность в размере 300 000 рублей перед одноклассником В.А. Авдеева Л.А. Журковым. И тут же, по настоятельному требованию новых членов Совета директоров ОАО «Машкомплект» Середы Ю.Н., Бизиной Н.А., Токарева Ю.Г. вводится процедура банкротства в отношении ОАО «Машкомплект» (от 25 октября 2012 г. дело № А45-22677/2012).

С целью создания задолженности предприятиями контролируемыми учредителями и сотрудниками «Карелин-Фонд» ООО «Профстрой», ОАО «Главновосибирскстрой» (Председатель Совета директоров Середа Ю.Н.), ООО «Конус», ООО «Главновосибирскстрой СП» (учредитель тот же Середа Ю.Н.) 3-4 сентября 2012 г. в виде займов перечисляются 95 000 000 руб..

Одновременно ОАО «Машкомплект» 4-5 сентября приобретает ценные бумаги на 95 000 000 руб. у тех же подконтрольных структур ООО «Конус», ООО СибИзвесть«, ООО «НОЭС», ООО «Венера». В том числе у ООО «СибИзвесть» приобретено ценных бумаг на сумму 30 000 000 руб., одновременно с этой сделкой ОАО «Машкомплект» не рассчитался с ООО «СибИзвесть» за якобы поставленную известь по договору поставке 2000 тонн извести на сумму 8 000 000 руб.; документы, подтверждающих факт отгрузки извести, отсутствуют.

В процессе банкротства «появляются» векселя, принадлежащие ООО «Машкомплект-Регион» на сумму 50 000 000 руб.. Материалами уголовного дела № 141056 и арбитражным судом по делу № А45-15048/2012 установлено, что они незаконно выбыли из собственности ООО «Машкомплект-Регион». Векселя предъявлены в деле о банкротстве ООО «Тенгри» (учредитель и директор Бизина Н.А.).

Изготовлено смет, актов выполненных работ по ремонту основных средств ОАО «Машкомплект» на сумму около 100 000 000 руб., только на одной площадке по ул. Днепрогэсовской, 9 «проведен» ремонт теплотрассы длиной 300 метров на сумму 19 385 240 руб. площадка 1 гектар (100 метров х 100 метров) подрядчик ООО «Главновосибирсксстрой СП» (учредитель и Генеральный директор до 03.10.2011 г. Середа Ю.Н.).

На одном из складов по адресу ул. Толмачевская, 43/4 якобы «отремонтировали» крышу на сумму 18 633 808,34 руб., железнодорожную ветку на сумму 10 250 813,95 руб. подрядчик — ликвидированное ООО «УниконСтрой», правопреемник ООО «СибИзвесть». Учредителем и Генеральным директором ООО «СибИзвесть» является Гапоненко К.А, участвующий в рейдерском захвате ООО «ТоргСервис», материалы в следственном Комитете по Ленинскому району. Данный факт установлен арбитражным судом Новосибирской области — дело № А45-28579/2012.

Расчетные счета всех предприятий, участвующих в рейдерской схеме открыты в одном банке — КБ Акцепт, где членом Совета директоров Банка является неоднократно вышеупомянутый Середа Ю.Н, член «Карелин-Фонд».

Схема создания искусственной задолженности ОАО «Машкомплект» и связей между предприятиями, данные направлены В. Гороховым в правоохранительные органы:



В этой связи возникают вопросы и к самому банку. Договоры займа подписаны с 09 по 20 февраля 2012 г., в то время как указанный в договоре счет ОАО «Машкомплект» в банке Акцепт по факту открыт 22 февраля. Каким образом банк за 2 дня «прогнал» по счетам денежные средства, в результате чего образовалась задолженность по займам, на сумму 95 000 000 руб.? При этом реализованы совершенно фантастические схемы — вышеупомянутые лица берут взаймы у ООО, и затем на эти же заемные средства покупает их же векселя. При этом сумма, очевидно, была виртуальной, гуляя со счета одной фирмы на счет другой.

Заявитель подчеркивает, что несмотря на заведенные еще 2 года назад уголовные дела, и невзирая на предъявленные обвинения, следственные органы так и не передали уголовное дело в суд. Прошу Вас проконтролировать возможное бездействие сотрудников правоохранительных органов в интересах третьих лиц.

Кроме того, В.Н. Горохов, обращает внимание на то, что, несмотря на проведенные на бумаге ремонтные и т.п. «работы» на сотни миллионов рублей, отсутствуют свидетельства уплаты с данных сумм соответствующих налогов в бюджет государства. В связи с этим заявитель, будучи законопослушным гражданином, 16 июля 2012 г. поставил в известность Налоговую инспекцию по Новосибирской области по фактам сокрытия налогов должностными лицами ОАО «Машкомплект» Авдеевым В.А. и Чепик М.П. в особо крупных размерах (только налог на прибыль более 60 000 000 рублей).

Проверка проводится до настоящего времени. Очевидно, что должностные лица инспекции ждут окончания процедуры банкротства ОАО «Машкомплект». В этой связи заявитель еще раз обращает внимание на тот факт, что среди фигурантов уголовных дел и бывших членов Совета директоров присутствует г-н Чепик, родной брат Т.П. Щербань, заместителя руководителя Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

Прошу Вас оказать содействие на предмет проверки соответствия бизнеса родственников Щербань и возможного конфликта интересов, нанесению ущерба государству и сокрытию уголовных преступлений должностными лицами УФНС по НСО, чьи родственники задействованы в приведенных схемах, в соответствии с федеральным законодательством в антикоррупционной сфере.

Прошу Вас также взять на контроль расследование в отношении данной рейдерской группы и оказать содействие в восстановлении законности.

Ответ прошу направить мне и заявителю по указанному адресу.

Приложение: копия обращения с приложениями

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области А.Г. Жирнов