Диск с бухгалтерией «Разреза Инского» потерялся в материалах дела замов Тулеева
В процессе по делу замов экс-губернатора Амана Тулеева продолжается исследование доказательств стороны защиты. Суд обозрел и огласил касающиеся «Разреза Инского» документы весны-лета 2016 года, на которых стоят резолюции и подписи главы Кемеровской области, и не обнаружил в пакетах с вещдоками диска с бухгалтерией предприятия.
В середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у собственника шахты Антона Цыганкова 51% акций (513 штук) АО «Разрез Инской» стоимостью более миллиарда рублей были задержаны восемь человек: заместители губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер из списка Forbes Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелёв.
Процесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Калинкин в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. За время рассмотрения дела судом допрошено более сотни свидетелей.
С наилучшими пожеланиями в 2016 году, Тулеев
По ходатайству адвоката Алексея Иванова Ларисы Медведевой суд исследовал предметы и документы, изъятые 14 ноября 2016 года при обыске в служебном кабинете тогда еще вице-губернатора Иванова. Судья Александр Вялов вскрыл опечатанный пакет с пояснительной надписью «Пятое следственное управление (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления СК РФ» и извлек оттуда ежедневник в темно-синей обложке.
В ежедневнике оказалась надпись «Губернатор Кемеровской области — заместителю Губернатора Кемеровской области Иванову Алексею Владимировичу с наилучшими пожеланиями в 2016 году А. Г.Тулеев».
Подсудимый Алексей Иванов обратил внимание суда на рукописный текст «Совещание у [первого вице-губернатора Максима] Макина, 16.05» и содержание этого совещания на страницах ежедневника за 31 мая — 1 июня 2016 года. Среди вопросов совещания есть запись «„Инской-Ровер“ по задолженности по зарплате». Иванов пояснил, что сделал эту запись 16 мая 2016 года.
150823
На странице ежедневника, датированной 4 августа, с пометкой «11.07» обозрели запись Иванова: «Совещание Тулеев
Из следующего опечатанного следователями пакета судья достал зеленую папку-уголок с документами, изъятую 14 ноября 2016 года во время обыска в служебном кабинете Александра Данильченко. В судебном заседании обозрели и огласили несколько документов из зеленой папки. Среди них оказались копия листа с резолюцией: «
Также в папке оказались копия листа с резолюцией Тулеева: «т.
Из следующего конверта с вещдоками, изъятыми 14 ноября 2016 года при обыске в служебном кабинете подсудимого Сергея Крюкова, судья достал копию протокола допроса свидетеля Андрея Гайдина от 11 июля 2016 года на трех листах, информацию о задолженности по заработной плате работникам АО «Разрез Инской» по состоянию на 25 апреля 2016 года, подписанную заместителем главного бухгалтера Семененко с суммами задолженностей по зарплате: 23 954 000,00 руб. (за февраль 2016 года) и 26 227 900,00 руб. (за март 2016 года), и копию объяснения директора Андрея Месяца от 20 мая 2016 года относительно причин задолженности по заработной плате на трех листах.
152192
Среди вещдоков, изъятых 14 ноября в ходе обыска в служебном кабинете Елены Троицкой, также обнаружилась папка с документами. Суд обозрел из нее лист с резолюцией: «
Лист с резолюцией Алексея Иванова без даты: «Заместитель Губернатора Кемеровской области.
153143
В своем темно-синем ежедневнике за 2016 год с надписью «Следственный комитет Российской Федерации» Елена Троицкая обратила внимание суда на страницу обозначенную типографским способом «23 июля 2016 года». Там ее рукой была сделана запись «Неделя 11.07 — «и далее записи о поручениях, которые находились на исполнении Троицкой в то время.
Важное поручение, пояснила Троицкая, на странице ежедневника, которая обозначена типографским способом «24 июля 2016 года». Это — поручение номер 10. Запись следующего содержания, выполненная от руки: «Аппаратное совещание. Губернатор». Следующая запись: «Разрез Инской» 15.07 быть во всеоружии Малахову из фонда Решетова».
«Поясните, что такое „фонд Решетова“?» — уточнил судья Вялов.
«Это фонд „Милосердие“», — ответила Троицкая.
«Председателем фонда была Любовь Буза?» — удивился судья.
«Решетов на тот период времени являлся председателем КУГИ (комитет управления государственным имуществом) Кемеровской области, — объяснила Троицкая. — КУГИ, в свою очередь, являлся учредителем фонда „Милосердие“. Буза являлась председателем этого фонда. Но мы в просторечии называли фонд „Милосердие“ как „фонд Решетова“».
В январе 2020 года Центральный районный суд Кемерова признал виновным в мошенничестве бывшего главу комитета по управлению госимуществом (КУГИ) Кемеровской области, который якобы контролировал благотворительный фонд «Милосердие» Александра Решетова.
В январе же начался процесс по уголовному делу в отношении Евгения Хлебунова, заступившего на пост вместо бывшего зама Тулеева по топливно-энергетическому комплексу Александра Данильченко.
В феврале 2020 года Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего акционера «Разреза Инского» Илью Гаврилова, его обвиняют в многомиллиардном мошенничестве в банковской сфере. Гаврилов владел шахтой в партнерстве с миллиардерами из списка Forbes Гаврилом Юшваевым и Давидом Якобашвили.
В феврале 2020 года собственником «Разреза Инской» объявил себя учредитель Новокузнецкой федерации бокса Александр Терешенков.
Запасы «Разреза Инского»
По ходатайству адвоката Михаила Пендюрина суд исследовал протокол Роснедр № 1296 от 11 августа 2015 года «Государственная экспертиза материалов». Сведения о балансе запасов угля АО «Разрез Инской» были изъяты следствием 10 февраля 2017 года у главного геолога шахты Виблиани. После событий на шахте Виблиани переехал в Грузию и давать показания по делу не явился. Запасы угля влияют на стоимость «Разреза Инского» и «особо крупный размер» в предъявленном обвинении.
В августе 2015 года эксперты-геологи Коломеец, Цепляева, Шаклеин и Рогова постановили:
Утвердить и учесть в государственном балансе в нераспределенном фонде недр балансовые запасы каменного угля участка недр «Колмогоровский 5» по пласту Безымянный в количестве 4245 тыс. т категории С1 марки Д и 314 тыс. тонн окисленного угля категории С1 марки ДОKI.
В связи с утверждением балансовых запасов каменного угля по пласту Безымянный на участке «Колмогоровский 5» Егозово-Красноярского месторождения списать с государственного баланса балансовые запасы каменного угля пласта Безымянный марки Д как переоцененные:
— на участке «Колмогоровский Южный» Егозово-Красноярского месторождения в количестве 1326 тыс. т категории С1;
— на участке «Колмогоровский 1» Егозово-Красноярского месторождения в количестве 1753 тыс. т категории С1.
Запасы каменного угля участка Колмогоровский 4 оставить без изменения.
Оборотно-сальдовые ведомости
5 февраля 2020 года, заявляя ходатайство об оглашении оборотно-сальдовых ведомостей по счетам бухгалтерского учета АО «Разрез «Инской» за период с 1 января 2015 года по 30 декабря 2016 года, адвокат Юлова обратилась к председательствующему: «Ваша честь! Если позволите, при оглашении данных документов я буду ссылаться на приказ
«Ваша честь! Я возражаю, — заявила прокурор Ковязина, — поскольку у нас должно быть исследовано вещественное доказательство. А оценка ему, анализ ему дается в ином порядке».
149199
«Ваша честь! — пояснила адвокат Юлова. — Здесь, к примеру, написано „Контрагенты“, а на самом деле это счет, в котором учитывается „Уставный капитал“. И когда я буду оглашать цифры, они будут касаться не контрагентов, а уставного капитала. И мы будем путаться, потому что на „Разрезе Инском“ как был везде беспорядок, так был и в бухгалтерии. Они счета называли так, как им хотелось. Счет, который отражает движение средств уставного капитала у нас называется „Контрагенты“. Это будет усложнять восприятие содержания документа. Я всего лишь буду называть счет, как он называется в исследуемых документах, и как он должен называться в соответствии с законом. Чтобы мы понимали, какие операции по нему отражаются в этой оборотно-сальдовой ведомости».
«Это анализ вещественного доказательства, а не исследование», — снова возразила прокурор.
«Возражаю против ходатайства защитника Юловой, — встал на сторону обвинения председательствующий. — На данной стадии мы исследуем именно те доказательства, которые имеются в материалах дела, именно так, как в них написано».
Так, 5 февраля оглашение оборотно-сальдовых ведомостей осталось для непосвященных набором цифр и статей. В материалах дела нет никакого экспертного заключения и пояснений по этому поводу.
Вымогательство организованной группой в особо крупном размере — это ч. 3 ст. 163 УК РФ, которой предусмотрено наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы. По версии потерпевшего владельца акций «Разреза Инского» Антона Цыганкова, шахта могла принести ему 1,5 млрд рублей прибыли в течение 5-7 лет. В ходе судебных заседаний неоднократно звучало, что на момент событий кроме трехмесячной задержки по зарплате коллективу «Разрез Инской» имел около 11 млрд рублей долговых обязательств.
Пропавшая бухгалтерия «Разреза Инского»
Защитник Александра Щукина Елена Юлова заявила ходатайство об исследовании в судебном заседании DVD-R диск с базой данных «1С Бухгалтерия» АО «Разрез Инской».
«В описи к вещественным доказательствам указано, что к материалам уголовного дела приобщены вещественные доказательства -предметы и документы (DVD-R диск с базой данных «1С Бухгалтерия» и базой данных «1С Зарплата и Кадры» АО «Разрез Инской», оборотно-сальдовые ведомости АО «Разрез Инской» за период
151819
«Мы копировали информацию с дaнного DVD-R диска на следствии на свой носитель, когда знакомились с вещественными доказательствами, — возразила судье Юлова. — Копировали для себя. Данный диск был в отдельном пакете. Мы отдельно фотографировали оборотно-сальдовые ведомости, отдельно скопировали с DVD-R диска эту информацию и готовы ее предоставить суду, как и нашу фотографию диска».
«Я у себя в ведомости нашел запись, что я знакомился с данным DVD-R диском, — подтвердил подсудимый Данильченко. — Знакомился с данным диском один, без адвокатов. Мы раздельно знакомились. У адвоката Новиковой была своя ведомость ознакомления».
«Когда вы знакомились с вещественными доказательствами, вы же собственноручно писали, с чем вы знакомитесь?» — обратился судья к защитникам и подсудимым.
«Нет, мы только подписи ставили, — пояснила адвокат Новикова, — писал следователь».
«Данный диск был отдельно упакован», — заявила адвокат Юлова.
«Данный диск был вложен в один пакет с оборотно-сальдовыми ведомостями?» — уточнил судья.
«Нам не давали пакет, — ответила адвокат Юлова. — Его вскрывали и, когда нам давали для ознакомления, все было по отдельности. Мы взяли диск, скопировали его, заполнили ведомость об ознакомлении и сфотографировали данную ведомость. Но не факт, что когда другие подсудимые или защитники знакомились сданными вещественными доказательствами, этот диск был в данном пакете. Мы все знакомились в разное время в разных местах».
«Следователь вскрывал пакет и давал нам знакомиться с его содержимым, после этого документы вкладывались обратно в пакет и опечатывались биркой с надписью, на которой мы ставили подписи, — детализировал адвокат Макаренко. — Бирка соответствовала тому, с какими документами мы знакомились».
«Если у нашего подзащитного Александра Данильченко написано, что он знакомился с DVD-R диском отдельно, значит, и мы также с диском знакомились. Значит, этот диск был отдельно упакован», — выразила уверенность адвокат Новикова.
«В томе 29 на листах дела 13−14 есть либо протокол осмотра, либо постановление о признании DVD-R диска с базой данных „1С Бухгалтерия“ и базой данных „1С Зарплата и Кадры“ вещественным доказательством, — обратила внимание суда адвокат Медведева. — В перечне вещественных доказательств есть ссылка на эти листы дела. В постановлении о признании данного DVD-R диска вещественным доказательством должно быть указано, где хранится этот диск. Так указано следователем в обвинительном заключении».
Судья Вялов обозрел 13−14 листы 29-го тома и зачитал из постановления: «DVD-R диск с базой данных „1С Бухгалтерия“ и базой данных „1С Зарплата Кадры“ АО „Разрез Инской“, оборотно-сальдовые ведомости АО „Разрез Инской“ за период
Ходатайство адвоката Елены Юловой об исследовании в судебном заседании диска с 1С бухгалтерией «Разреза Инского» председательствующий отложил на более поздний срок и до вынужденных судейских каникул из-за коронавируса с 18 марта 2020 года суд ни к диску, ни к ходатайству не возвращался.